Kategorie: AML/Compliance
Aktuelle Meldungen

Fokus Geldwäsche: Das neue EU-AML-Paket nimmt Fahrt auf – Update 2026 und Handlungsbedarf

Die europäische Regulierungslandschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) befindet sich in einer spannenden Phase. Mit dem Ziel, die bisherige nationale Fragmentierung zu überwinden und einen wirklich integrierten Binnenmarkt mit einheitlichen Standards zu schaffen, hat die Europäische Union ein umfassendes Gesetzgebungspaket verabschiedet. Das Herzstück bildet die Verordnung (EU) 2024/1624 (EU-AML-VO), die ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt.

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März 18, 2026
Aktuelle Meldungen

Corporate Compliance Management System (CCMS)

Unternehmen sehen sich zunehmend mit komplexen gesetzlichen Anforderungen, regulatorischen Vorgaben und steigenden Erwartungen von Geschäftspartnern, Investoren und der Öffentlichkeit konfrontiert. Ein wirksames Corporate Compliance Management System (CCMS) ist daher nicht mehr „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung – und in vielen Fällen eine gesetzliche Pflicht.

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Oktober 23, 2025