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Die umfangreichen Themen Compliance, Datenschutz sowie Geldwäsche- und Betrugsprävention gehören zu unserem Tagesgeschäft. Als erfahrener Compliance Dienstleister unterstützen wir Sie zuverlässig bei der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben.

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Aktuelle Meldungen

NIS-2 im Fokus: Neue Cybersicherheits­pflichten und was Unternehmen jetzt klären sollten

Die Anforderungen an Cyber- und Informationssicherheit in Deutschland haben sich mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie deutlich verschärft. Seit Anfang Januar 2026 ist das zentrale Portal des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) online. Damit beginnt für zahlreiche Unternehmen eine neue Phase verbindlicher regulatorischer Pflichten, von der Registrierung bis hin zu Melde- und Risikomanagementanforderungen.

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März 26, 2026
Aktuelle Meldungen

Neue EU-Regeln gegen Greenwashing: Warum Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsaussagen jetzt prüfen sollten

Die EU verschärft ihre Regeln gegen Greenwashing. Mit der Empowering Consumers for the Green Transition (kurz: EmpCo-Richtlinie) werden Nachhaltigkeitsaussagen von Unternehmen künftig deutlich strenger reguliert.
Ab dem 27. September 2026 gelten die neuen Vorgaben verbindlich für Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen in der EU bewerben.

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März 26, 2026
Aktuelle Meldungen

Fokus Geldwäsche: Das neue EU-AML-Paket nimmt Fahrt auf – Update 2026 und Handlungsbedarf

Die europäische Regulierungslandschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) befindet sich in einer spannenden Phase. Mit dem Ziel, die bisherige nationale Fragmentierung zu überwinden und einen wirklich integrierten Binnenmarkt mit einheitlichen Standards zu schaffen, hat die Europäische Union ein umfassendes Gesetzgebungspaket verabschiedet. Das Herzstück bildet die Verordnung (EU) 2024/1624 (EU-AML-VO), die ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt.

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März 18, 2026

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Unser Service – so unterstützen wir Sie

Geldwäscheprävention

  • Identifizierung des möglichen Handlungsbedarfs
  • Unterstützung bei der Umsetzung aller Pflichten aus dem GwG
  • Erstellung und Aktualisierung einer Risikoanalyse
  • Entwicklung individueller Geldwäsche-Richtlinien und Formblätter
  • Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten
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Datenschutz

  • Begleitung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Datenschutz
  • Datenschutzrechtliche Vorabprüfung neuer Produkte, Verfahren und Outsourcing-Lösungen (Cloud-Services, Apps, SaaS, Big Data)
  • Beratung zum Datenschutz im Personalwesen
  • Unterstützung bei Anfragen von Betroffenen und Aufsichtsbehörden
  • Übernahme der Funktion des Datenschutzbeauftragten
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Compliance-Management

  • Analyse Ihres individuellen Compliance-Risikos
  • Identifikation von Interessenkonflikten im Bereich Mitarbeitergeschäfte
  • Aufbau eines internen Kontrollsystems / eines Risikomanagement-Systems
  • Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten
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CrefoSupply

  • CrefoSupply erfüllt alle Anforderungen des LkSG an einen Meldekanal
  • Cloudbasierte Software mit sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
  • Komplettes Set-up von der technischen Einrichtung bis zur Erstellung der Verfahrensordnung
  • Auch für den Einsatz als „Hinweisgeberstelle nach EU-Whistleblower Richtlinie“ geeignet
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ESG-Compliance | creditreform-compliance

ESG-Compliance

  • Unterstützung bei der Analyse Ihrer individuellen ESG-Themen
  • Überblick über regulatorische Entwicklungen und die Konsequenzen für Ihr Unternehmen
  • Erarbeitung einer passenden ESG-Compliance-Organisation in Abhängigkeit von Branche, Unternehmensgröße und den individuellen ESG-Risiken
  • Beratung im Hinblick auf die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetzes (LkSG)
  • Speziell im Bereich „G“ (Governance): Compliance Office Whistleblowing „CrefoWhistle“
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CrefoWhistle EU Hinweisgeber

CrefoWhistle

  • Anonymer Meldekanal sichert die Vertraulichkeit der Identität und der Informationen
  • Aufklärung ohne Mehrarbeit - Alle Pflichten werden erledigt. Mit dem CrefoWhistle Compliance-Office muss keine eigene unabhängige Stelle dafür geschaffen werden
  • Passgenauer Meldebogen angepasst an Geschäftsmodell, Branche, interne Prozesse und Mitarbeiter
  • Kompetenter Rat von Compliance-Experten - Vertrauensvoller Dialog mit Hinweisgebern
  • Übernahme der Funktion des Datenschutzbeauftragten
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Seminare & E-Learnings

  • Unsere Experten schulen intensiv, kompetent und praxistauglich
  • Wir bieten Schulungen, Webinare und E-Learnings zu all unseren Themenbereichen an, z.B.
  • Neuerungen wie z.B. der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Basiswissen Datenschutz – DSGVO wirksam im Unternehmen umsetzen
  • Hinweisgeberschutzgesetz
  • Grundlagen zum Compliance-Management-System
  • KI-Compliance
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