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Die umfangreichen Themen Compliance, Datenschutz sowie Geldwäsche- und Betrugsprävention gehören zu unserem Tagesgeschäft. Als erfahrener Compliance Dienstleister unterstützen wir Sie zuverlässig bei der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben.

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Die EU-Geldwäscheverordnung – neue Herausforderungen für Verpflichtete in Deutschland

Die Europäische-Geldwäsche-Verordnung (EU) 2024/1624 („AML-VO“) stellt einen Wendepunkt im Geldwäscherecht dar. Weg von nationaler Fragmentierung, hin zu einem echten EU-Binnenmarkt für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.Für viele deutsche Verpflichtete ergibt sich hieraus ein Kraftakt, aber auch die Chance, die Compliance-Systeme zukunftssicher und effizient aufzustellen. Wer frühzeitig handelt, verschafft sich sowohl rechtskonforme Sicherheit

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Juli 16, 2025
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KI-Verordnung: Was Unternehmen in Bezug auf Datenschutz wissen müssen

Seit dem 02. Februar 2025 gilt die neue KI-Verordnung (KI-VO). Sie verpflichtet Unternehmen, die Künstliche Intelligenz (KI) entwickeln, einsetzen oder vertreiben, zu umfangreichen Maßnahmen – insbesondere auch im Bereich des Datenschutzes. Die Regelungen bringen nicht nur technische, sondern auch organisatorische und rechtliche Anforderungen mit sich. Ein zentraler Fokus liegt dabei

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Juli 16, 2025
Aktuelle Meldungen

Früherkennung nach StaRUG: Eine verpflichtende Leitungsaufgabe mit Haftungsrisiko

2024 war ein Rekordjahr für Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der stärkste Anstieg seit fast einem Jahrzehnt. Viele Unternehmen melden ihre Zahlungsunfähigkeit zu spät an. Diese Entwicklung verdeutlicht eindrücklich, wie wichtig es ist, wirtschaftliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen

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Juli 16, 2025

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Unser Service – so unterstützen wir Sie

Geldwäscheprävention

  • Identifizierung des möglichen Handlungsbedarfs
  • Unterstützung bei der Umsetzung aller Pflichten aus dem GwG
  • Erstellung und Aktualisierung einer Risikoanalyse
  • Entwicklung individueller Geldwäsche-Richtlinien und Formblätter
  • Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten
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Datenschutz

  • Begleitung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Datenschutz
  • Datenschutzrechtliche Vorabprüfung neuer Produkte, Verfahren und Outsourcing-Lösungen (Cloud-Services, Apps, SaaS, Big Data)
  • Beratung zum Datenschutz im Personalwesen
  • Unterstützung bei Anfragen von Betroffenen und Aufsichtsbehörden
  • Übernahme der Funktion des Datenschutzbeauftragten
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Compliance-Management

  • Analyse Ihres individuellen Compliance-Risikos
  • Identifikation von Interessenkonflikten im Bereich Mitarbeitergeschäfte
  • Aufbau eines internen Kontrollsystems / eines Risikomanagement-Systems
  • Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten
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  • CrefoSupply erfüllt alle Anforderungen des LkSG an einen Meldekanal
  • Cloudbasierte Software mit sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
  • Komplettes Set-up von der technischen Einrichtung bis zur Erstellung der Verfahrensordnung
  • Auch für den Einsatz als „Hinweisgeberstelle nach EU-Whistleblower Richtlinie“ geeignet
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ESG-Compliance

  • Unterstützung bei der Analyse Ihrer individuellen ESG-Themen
  • Überblick über regulatorische Entwicklungen und die Konsequenzen für Ihr Unternehmen
  • Erarbeitung einer passenden ESG-Compliance-Organisation in Abhängigkeit von Branche, Unternehmensgröße und den individuellen ESG-Risiken
  • Beratung im Hinblick auf die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetzes (LkSG)
  • Speziell im Bereich „G“ (Governance): Compliance Office Whistleblowing „CrefoWhistle“
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CrefoWhistle EU Hinweisgeber

CrefoWhistle

  • Anonymer Meldekanal sichert die Vertraulichkeit der Identität und der Informationen
  • Aufklärung ohne Mehrarbeit - Alle Pflichten werden erledigt. Mit dem CrefoWhistle Compliance-Office muss keine eigene unabhängige Stelle dafür geschaffen werden
  • Passgenauer Meldebogen angepasst an Geschäftsmodell, Branche, interne Prozesse und Mitarbeiter
  • Kompetenter Rat von Compliance-Experten - Vertrauensvoller Dialog mit Hinweisgebern
  • Übernahme der Funktion des Datenschutzbeauftragten
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  • Unsere Experten schulen intensiv, kompetent und praxistauglich
  • Wir bieten Schulungen, Webinare und E-Learnings zu all unseren Themenbereichen an, z.B.
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  • Basiswissen Datenschutz – DSGVO wirksam im Unternehmen umsetzen
  • Hinweisgeberschutzgesetz
  • Grundlagen zum Compliance-Management-System
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