Geldwäscheprävention

Wir beraten Sie branchen- und berufsgruppenübergreifend zu Ihren Pflichten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung.

CCS

Mit individuellen Lösungen gut aufgestellt

Die gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren fortwährend verschärft worden. Auch in Zukunft werden das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) regelmäßige Aktualisierungen und Anpassungen erfahren. Die Konkretisierungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) enthalten regelmäßig weitere Anforderungen, die von den Verpflichteten umzusetzen sind. Während die gesetzeskonforme Prüfung und Dokumentation von Geschäften für Kreditinstitute, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungsunternehmen meist zum Tagesgeschäft gehört, müssen andere Berufsgruppen, die dem GwG unterworfen sind (u.a. Rechtsanwälte und Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, Güterhändler, Immobilienmakler oder Spielbanken) einen erheblichen Mehraufwand abseits ihres Kerngeschäfts betreiben, um die Vorgaben revisionssicher einzuhalten. Aber auch bei der Gründung einer verpflichteten Gesellschaft ist die Berücksichtigung aller geldwäscherechtlichen Vorgaben in den neuen Prozessen eine Aufgabe, die mit großem Aufwand verbunden ist.

Gehen Sie auf Nummer sicher und vertrauen Sie unseren Geldwäsche-Experten. Wir beraten Sie branchen- und berufsgruppenübergreifend zu Ihren Pflichten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir mögliche Schwachstellen oder Optimierungsbedarfe. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten und erleichtern Ihnen die Integration in Ihr unternehmensspezifisches Risikomanagement.

Doch auch abseits der Vorgaben von GwG und KWG bieten wir Ihnen intelligente Lösungen zur Betrugsprävention, beispielsweise durch die Konkretisierung Ihrer internen Vorgaben durch präzise Arbeitsanweisungen und eine Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter für das Thema Betrugsprävention. Dadurch sind Sie jederzeit in der Lage, potenziell geschäftsschädigendes Verhalten Ihrer Kunden rechtzeitig zu identifizieren und Zahlungsausfällen vorzubeugen.

Unser Angebot für Sie:

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Für die Verstärkung des Teams im Bereich Compliance & AML suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n)

Experte Compliance & AML (m/w/d)

in Vollzeit.

Ihre Herausforderungen:

  • Eigenverantwortliche fachliche Unterstützung von Mandanten und Ansprechpartner für Compliance- und geldwäscherelevante Fragestellungen
  • Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten (MaRisk – und Wertpapier-Compliance) sowie des Geldwäschebeauftragten /„Zentrale Stelle“ gemäß § 25h KWG bei Mandanten im Rahmen eines Outsourcings
  • Umfassende Beratung bei der Implementierung von Compliance Management Systemen (CMS)
  • Durchführung von Risikoanalysen
  • Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen
  • Pflege und Weiterentwicklung von relevanten Dokumenten (z. B. schriftlich fixierte Ordnung, Arbeitsanweisungen)
  • Organisation von Schulungsmaßnahmen und deren Durchführung bei Mandanten
  • Unterstützung in Projekten 

Was zeichnet Sie aus:

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Bankausbildung mit fachbezogener Weiterbildung oder vergleichbare Ausbildung  
  • Einschlägige praktische Erfahrung in den Bereichen MaRisk-Compliance, Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention 
  • Unternehmerisches Denken und Handeln
  • Interesse an europäischen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Compliance und Geldwäscheprävention
  • Kenntnisse des Banken- und Finanzdienstleistungsgeschäfts sind von Vorteil
  • Gute Englischkenntnisse (vertragssicher)
  • Sie sind Teamplayer mit starker Serviceorientierung und hohem Verantwortungsbewusstsein
  • Fähigkeit zur perfekten Kommunikation auf Geschäftsführungsebene, sicheres Auftreten sowie eigenverantwortliches Arbeiten
  • Bundesweite Reisebereitschaft (teilweise Projekteinsatz bei unseren Mandanten vor Ort) 

Wir bieten:

  • Arbeit in einem wachsenden, kompetenten Team
  • Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
  • Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • Ein attraktives Vergütungspaket
  • Work-Life-Balance 

Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem spannenden und dynamischen Markt reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, vorzugsweise als PDF per E-Mail.

Creditreform Compliance Services GmbH
Silvia Rohe
Hammfelddamm 13
41460 Neuss
bewerbung@creditreform-compliance.de

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