GeldwäscheBeauftragter

Gehen Sie auf Nummer sicher und vertrauen Sie auf unsere Expertise im Bereich Geldwäscheprävention.

CCS

Externer Geldwäschebeauftragter

Schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ggf. sonstiger strafbarer Handlungen, indem Sie auf die Expertise eines externen Geldwäschebeauftragten vertrauen. Unsere spezialisierten Experten übernehmen für Sie die umfassende Risikoanalyse und entwickeln maßgeschneiderte Handlungsanweisungen, die Ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen. 

Durch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten sowie der „Zentralen Stelle“ bieten wir für kleine und mittlere Unternehmen eine kosteneffiziente Lösung, um organisatorische und finanzielle Belastungen zu minimieren. Lassen Sie uns die komplexen Anforderungen des Geldwäschegesetzes für Sie managen, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Kontaktieren Sie uns

Kontaktformular

Unsere Leistungen als externer Geldwäschebeauftragter

Unsere Dienstleistungen bieten Ihnen umfassende Unterstützung in allen Bereichen der  Geldwäsche- und Betrugsprävention. Hier sind einige der wesentlichen Leistungen, die wir im Rahmen der Auslagerung Geldwäschebeauftragter / Zentrale Stelle für Ihr Unternehmen übernehmen:

Erstellung einer Risikoanalyse

  • Durchführung einer detaillierten Risikoanalyse, die auf die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.
  • Identifizierung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen.

Entwicklung von Handlungsanweisungen

  • Erstellung und Implementierung maßgeschneiderter Arbeitsanweisungen und interner Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen.
  • Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Mitarbeiterschulungen

  • Durchführung regelmäßiger und risikoorientierter Schulungen für Ihre Mitarbeiter, um das Bewusstsein und die Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention zu erhöhen.
  • Bereitstellung von aktuellen Informationen und Schulungsmaterialien zu den neuesten gesetzlichen Änderungen und Best Practices.

Laufende Überwachung und Kontrolle

  • Kontinuierliche Überprüfung und Überwachung der Umsetzung der Geldwäschepräventionsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen.
  • Durchführung von regelmäßigen Audits und Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle internen Richtlinien und gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Bearbeitung von Verdachtsfällen

  • Sorgfältige Prüfung jeder internen Verdachtsmeldung und Unterstützung Ihrer Mitarbeiter bei der Erfassung und Einschätzung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen.
  • Übernahme der Registrierung Ihres Unternehmens bei der Financial Intelligence Unit (FIU) über das GoAML-Portal um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben zur elektronischen Verdachtsmeldung erfüllt werden.
  • Fachgerechte und fristgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden, wie der FIU, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Meldepflichten. Sicherstellung, dass alle relevanten Informationen korrekt und vollständig übermittelt werden.

Beratung und Unterstützung

  • Qualifizierte Beratung bei allen Fragen und Anliegen rund um das Thema Geldwäscheprävention.
  • Unterstützung bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden.
  • Durch unsere Expertise und maßgeschneiderte Lösungen gewährleisten wir, dass Ihr Unternehmen jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entspricht und optimal vor Risiken geschützt ist. Vertrauen Sie auf unsere professionelle Unterstützung und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, während wir die Verantwortung für die Geldwäscheprävention übernehmen.

Konzentration auf das Wesentliche

Sie kümmern sich um Ihr Geschäft, wir übernehmen den Rest

Größte Fachkompetenz im Bereich Geldwäscheprävention

 branchenspezifisch und immer aktuell

Höchstmögliche Flexibilität

bedarfsgerechter Einsatz unserer Experten in Ihrem Unternehmen

Vorteile eines externen Geldwäschebeauftragten

Die Entscheidung, einen externen Geldwäschebeauftragten zu beauftragen, bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Besonders im Hinblick auf die immer komplexer werdenden gesetzlichen Anforderungen und die wachsende Bedeutung der Geldwäscheprävention kann ein externer Experte entscheidend zur Risikominimierung beitragen.

Kosteneffizienz

  • Besonders für kleine und mittlere Unternehmen ist die Auslagerung eines Geldwäschebeauftragten eine kosteneffiziente Lösung.
  • Es entfallen die Kosten für Schulung, Weiterbildung und zusätzliche Gehälter eines internen Mitarbeiters sowie Rekrutierung von internen Mitarbeitern.

Unabhängigkeit und Objektivität

  • Ein externer Geldwäschebeauftragter agiert unabhängig und objektiv, was mögliche Interessenkonflikte innerhalb des Unternehmens vermeidet.
  • Neutrale Bewertung und Implementierung der erforderlichen Maßnahmen ohne interne Befangenheiten.

Ressourcenschonung

  • Interne Ressourcen werden geschont, da keine internen Mitarbeiter speziell für diese Aufgabe freigestellt werden müssen.
  • Das Unternehmen kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.

Flexibilität

  • Externe Geldwäschebeauftragte können je nach Bedarf und Umfang der Anforderungen flexibel eingesetzt werden.
  • Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt sind.

Fachkompetenz und Erfahrung

  • Die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten bei Creditreform Compliance Services stellt sicher, dass Unternehmen auf umfangreiche Erfahrung und spezielles Fachwissen sowie Branchenkenntnis in der Geldwäscheprävention zurückgreifen können.
  • Wir sind immer auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Anforderungen und Best Practices.
  • Synergieeffekte durch Mehrmandantendienstleistung

Kontaktieren Sie uns

Kontaktformular

Creditreform Compliance

Wir sind spezialisiert auf die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), die häufig nicht über die personellen oder finanziellen Ressourcen verfügen, um einen internen Geldwäschebeauftragten zu beschäftigen und regelmäßig zu schulen.

Wer benötigt einen externen Geldwäschebeauftragten?

Ein externer Geldwäschebeauftragter ist für viele Unternehmen und Branchen eine wertvolle Ressource, insbesondere wenn die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) umfassend und komplex sind. Die Auslagerung eines Geldwäschebeauftragten kann dabei helfen, diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen.

Hier sind einige der Unternehmen und Organisationen, die einen externen Geldwäschebeauftragten in Betracht ziehen sollten:

  • Hohe Risikogruppe: Händler von hochwertigen Gütern wie Edelmetallen, Kunstwerken, Schmuck oder Luxusautos sind anfällig für Geldwäscheaktivitäten.
  • Spezialisiertes Wissen: Ein externer Experte bringt spezialisiertes Wissen und maßgeschneiderte Lösungen für diese Branche mit.
  • Hohe Transaktionswerte: Die Immobilienbranche ist aufgrund der hohen Transaktionswerte besonders attraktiv für Geldwäsche.
  • Komplexe Regelungen: Ein externer Geldwäschebeauftragter kann helfen, die komplexen gesetzlichen Anforderungen effizient zu erfüllen.
  • Vielfalt der Dienstleistungen:Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften, Vermögensverwaltungen, Unternehmen wie Zahlungsdienstleister, Finanzierungsvermittler und E-Geld-Institute bieten eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an, die unterschiedliche Geldwäscherisiken mit sich bringen.
  • Spezialisierte Expertise: Ein externer Geldwäschebeauftragter kann sicherstellen, dass alle verschiedenen Aspekte der Geldwäscheprävention abgedeckt sind.
  • Vielzahl von Mandanten: Diese Unternehmen arbeiten mit einer Vielzahl von Mandanten aus unterschiedlichen Branchen zusammen und müssen daher diverse Geldwäschepräventionsmaßnahmen implementieren.
  • Neutralität und Unabhängigkeit: Ein externer Geldwäschebeauftragter kann eine unabhängige und objektive Überwachung der Geldwäschepräventionsmaßnahmen bieten.
  • Hochriskante Aktivitäten: Unternehmen in Branchen mit hohem Geldwäscherisiko, wie z.B. Casinos oder der Kryptohandel, benötigen spezialisierte Unterstützung.
  • Komplexe Anforderungen: Externe Experten haben Erfahrung in der Bewältigung der besonderen Herausforderungen und gesetzlichen Anforderungen in diesen Sektoren.

Wir beraten Sie gerne

Rückrufservice

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rückrufservice

Nachricht

Zu welchen Themen haben Sie Fragen?

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Unser Angebot

Über uns

Die CCS

Creditreform Compliance Services GmbH