GeldwäscheBeauftragter

Gehen Sie auf Nummer sicher und vertrauen Sie auf unsere Expertise im Bereich Geldwäscheprävention.

CCS

GeldwäscheBeauftragter

Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrifft nicht nur Unternehmen der Finanzwirtschaft, sondern auch viele andere Unternehmen wie Güterhändler oder Immobilienmakler. Auch sie sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und müssen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen. Dazu zählt unter anderem die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten. Er hat die Umsetzung aller diesbezüglich relevanten gesetzlichen Regelungen und Vorschriften im Unternehmen zu überwachen. Neben der Erstellung einer Risikoanalyse gehört es zu seinen Aufgaben, Handlungsanweisungen zu erarbeiten und ihre Anwendung durchzusetzen sowie die Durchsetzung regelmäßig zu überprüfen. Unternehmen können entweder einen eigenen Mitarbeiter mit dieser Aufgabe betrauen oder einen externen Geldwäschebeauftragten beauftragen.

Besonders für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet die Verpflichtung organisatorische und finanzielle Belastungen. Dennoch sollten Sie sich genau über die gesetzlichen Bestimmungen und Ihre damit verbundenen Pflichten informieren. Denn die aufsichtsrechtlichen Sanktionen können drastisch sein – von Anordnungsmaßnahmen über Geldbußen bis hin zur Untersagung der Ausübung des Gewerbes.

Gehen Sie auf Nummer sicher und vertrauen Sie auf unsere Expertise im Bereich Geldwäscheprävention. Wir übernehmen für Sie die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und der Zentralen Stelle. Wir agieren unabhängig und erstellen eine Risikoanalyse in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen, die auf die Besonderheiten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Durch die Entwicklung von Arbeitsanweisungen, die Vermittlung der damit verbundenen Anforderungen im Rahmen von Mitarbeiterschulungen und unsere laufende Kontrolle der Beachtung Ihrer internen Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen wir jederzeit für Sie sicher, dass Sie alle gesetzlichen Regelungen und Vorschriften einhalten – ganz ohne organisatorischen Mehraufwand für Sie.

Ihre Vorteile im Überblick:

Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie gerne

Rückrufservice

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rückrufservice

Nachricht

Zu welchen Themen haben Sie Fragen?

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Für die Verstärkung des Teams im Bereich Compliance & AML suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n)

Experte Compliance & AML (m/w/d)

in Vollzeit.

Ihre Herausforderungen:

  • Eigenverantwortliche fachliche Unterstützung von Mandanten und Ansprechpartner für Compliance- und geldwäscherelevante Fragestellungen
  • Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten (MaRisk – und Wertpapier-Compliance) sowie des Geldwäschebeauftragten /„Zentrale Stelle“ gemäß § 25h KWG bei Mandanten im Rahmen eines Outsourcings
  • Umfassende Beratung bei der Implementierung von Compliance Management Systemen (CMS)
  • Durchführung von Risikoanalysen
  • Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen
  • Pflege und Weiterentwicklung von relevanten Dokumenten (z. B. schriftlich fixierte Ordnung, Arbeitsanweisungen)
  • Organisation von Schulungsmaßnahmen und deren Durchführung bei Mandanten
  • Unterstützung in Projekten 

Was zeichnet Sie aus:

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Bankausbildung mit fachbezogener Weiterbildung oder vergleichbare Ausbildung  
  • Einschlägige praktische Erfahrung in den Bereichen MaRisk-Compliance, Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention 
  • Unternehmerisches Denken und Handeln
  • Interesse an europäischen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Compliance und Geldwäscheprävention
  • Kenntnisse des Banken- und Finanzdienstleistungsgeschäfts sind von Vorteil
  • Gute Englischkenntnisse (vertragssicher)
  • Sie sind Teamplayer mit starker Serviceorientierung und hohem Verantwortungsbewusstsein
  • Fähigkeit zur perfekten Kommunikation auf Geschäftsführungsebene, sicheres Auftreten sowie eigenverantwortliches Arbeiten
  • Bundesweite Reisebereitschaft (teilweise Projekteinsatz bei unseren Mandanten vor Ort) 

Wir bieten:

  • Arbeit in einem wachsenden, kompetenten Team
  • Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
  • Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • Ein attraktives Vergütungspaket
  • Work-Life-Balance 

Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem spannenden und dynamischen Markt reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, vorzugsweise als PDF per E-Mail.

Creditreform Compliance Services GmbH
Silvia Rohe
Hammfelddamm 13
41460 Neuss
bewerbung@creditreform-compliance.de

Unvollständige Bewerbungsunterlagen können leider nicht berücksichtigt werden.