Manager Compliance & AML
Dennis Seeberger hat Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) an der FOM Hochschule in München studiert und sich akademisch im Bereich Unternehmensrecht sowie Mergers & Acquisitions spezialisiert.
Vor seiner Tätigkeit bei der Creditreform Compliance Services GmbH war er über acht Jahre im Finanzdienstleistungssektor tätig, davon mehr als fünf Jahre in leitenden Funktionen im Bankenumfeld. Während dieser Zeit spezialisierte er sich auf die Bereiche Geldwäscheprävention, Betrugsprävention und Compliance und übernahm die fachliche sowie disziplinarische Leitung entsprechender Teams.
Herr Seeberger verfügt über umfassende Expertise als Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter sowie über fundierte Kenntnisse im GwG, KWG, den MaRisk und in aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Finanzinstitute. Seine Schwerpunkte liegen in der Durchführung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen, der Implementierung risikoorientierter Kontrollsysteme, dem Transaktionsmonitoring, KYC-Prozessen sowie in der Begleitung von internen und externen Prüfungen
Mit seiner langjährigen operativen Erfahrung im regulierten Umfeld unterstützt er Mandanten bei der praxisnahen und effizienten Umsetzung regulatorischer Anforderungen, beim Aufbau nachhaltiger Compliance-Strukturen sowie bei der Weiterentwicklung von AML- und Risikomanagementprozessen.
