Beratung und

Aufbau einer

Compliance-

Funktion

Lassen Sie sich durch die Vielzahl an Regelungen und Vorgaben nicht verunsichern. Gemeinsam finden wir die passenden Compliance-Lösungen für Ihr Unternehmen.

Beratung und Aufbau einer Compliance-Funktion

Compliance-Anforderungen beschränken sich längst nicht nur auf Banken, Finanzdienstleister oder Versicherungen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sehen sich in ihrer Funktion als Zulieferer immer komplexeren Anforderungen gegenüber. Entsprechend groß ist die Verunsicherung. Was muss getan werden, um das Unternehmen regelkonform aufzustellen? Was passiert, wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden? Wo gilt es anzusetzen? Zusätzlich fehlen in vielen Unternehmen schlichtweg die personellen Ressourcen zum Aufbau einer Compliance-Funktion.

Lassen Sie sich durch die Vielzahl an Regelungen und Vorgaben nicht verunsichern. Vertrauen Sie auf unsere Experten und profitieren Sie von unserem umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich Compliance. Wir beraten Sie individuell und zielgerichtet. Gemeinsam finden wir die passenden Compliance-Lösungen für Ihr Unternehmen. Wir analysieren Ihre individuelle Situation unter Berücksichtigung Ihres Geschäftsmodells und der damit verbundenen Compliance-Risiken und erarbeiten eine passende Compliance-Organisation. Selbstverständlich begleiten wir Sie auf Wunsch auch eng bei der Umsetzung und der regelmäßigen Prüfung.

Creditreform Compliance-Check

Selbst wenn die Einrichtung einer Compliance-Funktion im individuellen Fall gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Geschäftskontakte zu prüfen. Hierzu müssen die Kundendaten gegen Sanktions- und Embargolisten mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen abgeglichen werden. Verstöße gegen diese Vorgaben können mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet werden.

Auch hier unterstützen wir Sie gerne. Mit dem Creditreform Compliance-Check sind Sie immer auf der sicheren Seite – einfach, transparent und ohne bürokratischen Mehraufwand für Sie. Er bietet Ihnen Rechtssicherheit, weil er die geforderten Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus vollumfänglich erfüllt. Der Compliance-Check umfasst folgende Leistungen:

  • Einhaltung der EU-Verordnungen 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämpfung von Terrorismus
  • Überprüfung des Kundenstamms auf „Politisch exponierte Personen“ (PEP)
  • Verfolgung von Verdachtsmomenten, die auf Terrorismusfinanzierung hinweisen
  • Regelmäßige Identitätsprüfung z.B. in Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung oder Personalwesen

Durch die zentrale Datenbeschaffung, regelmäßige Aktualisierungen und die Aufbereitung der Daten aus den offiziellen Quellen wird der Aufwand für Sie auf ein Minimum geschränkt. Eine Implementierung in Ihre Prozesse oder Systeme ist nicht erforderlich. Das Angebot umfasst kein Abonnement und keine Mindestabnahmemenge. Sie zahlen nur die Daten, die Sie auch tatsächlich abgerufen haben.

Unser Angebot für Sie:

  • Analyse Ihres individuellen Compliance-Risikos
  • Erarbeitung einer passenden Compliance-Organisation in Abhängigkeit von Branche, Unternehmensgröße und den individuellen Compliance-Risiken
  • Unterstützung bei der Umsetzung und Kontrolle Ihrer Compliance-Organisation
  • Compliance-Check zur effizienten Überprüfung Ihrer Geschäftskontakte
  • Durchführung von Schulungen
  • Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten

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