Geschäftsführung

Creditreform Compliance Services

Silvia Rohe ist Geschäftsführerin der Creditreform Compliance Services GmbH, Compliance Managerin und Business Trainerin. Ihre Expertise gründet zum einen auf ihrer breit gefächerten Ausbildung und zum anderen auf der langjährigen Erfahrung in der Finanzwirtschaft, in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Geldwäsche- und Betrugsprävention.

Zuvor war sie mehrere Jahre Senior Consultant Compliance & Fraud Management beim Verband der Vereine Creditreform e. V. Davor war sie als Gruppenleiterin Risikomanagement sowie Projektleiterin Basel II bei Toyota Kreditbank GmbH. In dieser Funktion war sie unter anderem Sprecherin des Risikoausschusses des Arbeitskreises der Autobanken. Ihre berufliche Karriere startete sie nach einer Bankausbildung beim Schweizerischen Bankverein Deutschland AG, im Bereich Firmenkundenbetreuung. Silvia Rohe hält seit Jahren Seminare und Vorträge zu Compliance-relevanten Themenkomplexen und publiziert regelmäßig zu diesen Fragen

Silvia Rohe macht Ihnen ihr Know-How zugänglich und berät sie mit ihrer Fachexpertise.

Fachpublikationen

Unabhängige Anlageberatung und weitere Hausfordernungen im Rahmen von MiFID II
Autoren: Stephanie Neumann, Hartmut T. Renz und Silvia Rohe
Erschienen im CompRechtsPraktiker 09-10/2014

Compliance: Regeln einhalten, verantwortlich handeln
Autoren: Silvia Rohe und Jörg Rossen
Erschienen im gmbhchef April/Mai 2014

MaRisk und MaComp: Die neue Compliance-Organisation in Banken
Autoren: Silvia Rohe und Hartmut T. Renz
Erschienen in diebank 3/2014

Herausforderung Compliance - Lösungen für den Mittelstand
Autoren: Silvia Rohe und Jörg Rossen
Erschienen im gmbhchef April/Mai 2013

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

MaRisk Novelle erhöht Risikoanforderungen für Leasing- und Factoring Gesellschaften
Autoren: Silvia Rohe und Manuela Nuhn
Erschienen in Risiko Manager Newsletter, Bank-Verlag, Ausgabe 16.07.2012

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz bringt neue Pflichten
Autorin: Silvia Rohe
Erschienen in Risiko Manager Newsletter, Bank-Verlag, Ausgabe 07.02.2012

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

Betrugsprävention zwischen Kalkül und Gefühl
Autorin: Silvia Rohe
Erschienen in IHK Wirtschaft Region Fulda, Ausgabe 4/2011

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

Operational Risk Management – A practical approach to intelligent data analysis
Co-Autorin: Silvia Rohe
Erschienen Oktober 2010, Verlag John Wiley & Sons, Ltd., ISBN 978-0-470-74748-3,
Herausgeber: Ron S. Kenett & Yossi Raanan

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

Risikomanagement für Leasinggesellschaften
Co-Autorin: Silvia Rohe
Erschienen August 2010, LOGOPUBLIX Fachbuch Verlag ISBN 987-3-927985-45-2,
Herausgeber: Marijan Nemet

Unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention

Prävention von Wirtschaftskriminalität – Seriosität von Schein- und Briefkastengesellschaften in Business Centern
Autoren: Silvia Rohe und Stefanie Willenbrink
Erschienen in RC&A Risk, Compliance & Audit, Ausgabe 1/2009

Creditreform Compliance Services

Problemstellung und Lösungsansätze – Effiziente Betrugsprävention
Autoren: Silvia Rohe und Jörg Rossen
Erschienen im Risiko Manager Sonderheft, Ausgabe 2008

Creditreform Compliance Services

Insolvenzbetrug: Die dubiosen Geschäfte der Firmenbestatter - Initiativen und Lösungen zur Betrugsabwehr
Autoren: Silvia Rohe und Jörg Rossen
Erschienen Juli 2007 in Finanzierung, Leasing, Factoring FLF - Verlag für Absatzwirtschaft

© 2017 Creditreform Compliance Services GmbH

Allgemeines Kontaktformular

allgemeineskontaktformular

Kontaktdaten
Kontakt