Geldwäsche Fachtagung 2017

Wir informieren Sie!

Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie wirft ihre Schatten voraus.

Informieren Sie sich bei unserer Creditreform Geldwäsche Fachtagung 2017 über alle neuen Pflichten und erhalten Sie einen persönlichen Einblick in die Arbeit von Aufsichtsbehörden und Ermittlern. Vielleicht steht Ihr Unternehmen auch bereits im Fokus fremder Nachrichtendienste. Wie Sie sich schützen können, zeigen Ihnen unsere Referenten.

Wir zeigen Ihnen den Weg!

Die Creditreform Geldwäsche Fachtagung 2017 gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Aktualisierung des Geldwäschegesetzes.

Für die Teilnahme an unserer Fachtagung erhalten Sie ein Zertifikat als Fortbildungsnachweis.

Agenda

10:00-10:30Registrierung und Begrüßungskaffee
10:30-10:40Begrüßung und Einleitung
10:40-11:25Bedeutung von Risikoanalysen vor dem Hintergrund der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Knut Reiser, Manager Compliance, AML & Fraud Prevention, Mercedes-Benz Bank AG
11:25-12:10Wesentliche Änderungen im Rahmen der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Ralf Inderwies, Senior Consultant Compliance, Creditreform Compliance Services GmbH
12:10-13:10Mittagessen und Zeit für Networking
13:10-13:55Geldwäschemeldungen und ihre Folgen anhand von polizeilichen Fallbeispielen und  mögliche Szenarien zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Horst Wolf, Kriminalhauptkommissar, Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Unterfranken
13:55-14:40Praxisbericht Sonderprüfung für den Bereich Geldwäsche gemäß § 44 KWG
Sascha Schröder, Chief Compliance Officer, Nord-Ostsee Sparkasse
14:40-15:10Kaffee- und Kommunikationspause
15:10-16:10Wirtschaftsspionage - Ihre Daten im Visier fremder Nachrichtendienste
Henning Voß, Regierungsbeamter, Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
ab 16:10Verabschiedung und Zeit für Networking

Termin, Veranstaltungsort und Teilnahmegebühr

Normaltarif1: 495,- EUR zzgl. MwSt.
Dienstleistertarif2: 695,- EUR zzgl. MwSt.
Tagungsunterlagen, Erfrischungen, Mittagessen und Snacks sind im Preis enthalten.

  • Datum: 04.05.2017
  • Uhrzeit: 10.30 Uhr bis 16.10 Uhr (Registrierung ab 10.00 Uhr)
  • Veranstaltungsort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf
  • Anmeldeschluss: 03.04.2017

Eine kostenfreie Stornierung der Veranstaltung ist bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei Stornierung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind 80 % des Preises fällig. Bei späterer Absage ist der volle Preis zu zahlen. Sie können jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen, Ihnen entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl die Veranstaltung abgesagt werden kann.
1 Teilnahmeentgelt für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern und gewerblichen Güterhändlern
2 Das Kontigent für Dienstleister ist beschränkt.

Anmeldung

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