CCS-Compliance-Check

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Der Gesetzgeber verpflichtet Unternehmen zur Überprüfung ihrer Geschäftskontakte. Hierzu müssen die Kundendaten gegen Sanktions- und Embargolisten mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen abgeglichen werden. Verstöße gegen diese Vorgaben können mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet werden.

Mit dem CCS-Compliance-Check bleiben Sie einfach und transparent auf der rechtlich sicheren Seite.

  • Gesetzliche Anwendungsbereiche

    Gesetzliche Anwendungsbereiche

    • Einhaltung der EU-Verordnungen 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämpfung des Terrorismus
    • Überprüfung des Kundenstamms auf „Politisch Exponierte Personen“ (PEP)
    • Nachgehen von Verdachtsmomenten, die auf Terrorismusfinanzierung hinweisen
    • Regelmäßige Identitätsprüfung z.B. in Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Personalwesen
  • Permanent aktualisiert

    Permanent aktualisiert

    Die von Creditreform genutzten Sanktions-/ Embargo- und PEP-Listen werden kontinuierlich erweitert und aktualisiert.

    Wir arbeiten mit mehr als 100 Einzellisten, u.a.:

    • EU Financial Sanction Lists
    • OFAC-Liste
    • PEP-Listen
  • Vorteile

    Vorteile

    • Rechtssicherheit durch Erfüllung der geforderten Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
    • Kein Implementierungsaufwand
    • Zentrale Beschaffung, regelmäßige Aktualisierung und Aufbereitung der offiziellen Quelldaten durch Creditreform entlasten Ihr Compliance Management
    • Keine Aboverpflichtung, Sie zahlen nur die abgerufenen CCS-Compliance-Checks bequem per Monatsrechnung
    • Durch eine manuelle Recherche liefern wir Ihnen ein bestmögliches Ergebnis
    • Der CCS-Compliance-Check ist speziell für die Abfrage von Klein- und Kleinstmengen konzipiert worden

Wenn Sie Interesse an einer systemgestützten Compliance-Prüfung und/oder an größeren Mengenabfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Team von CrefoSystem:
Verband der Vereine Creditreform e.V., Plieninger Straße 63b, 70794 Filderstadt, Telefon 0711 / 758576-0, info@crefosystem.de

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