Creditreform Compliance Services

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

In der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen haben wir uns auf die Umsetzung aktueller und überwiegend aufsichtsrechtlicher Aufgabenstellungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie MaRisk- & WpHG-Compliance spezialisiert.

Zudem unterstützen wir Güterhändler (z.B. Kfz-Händler) bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten.

Abgerundet wird das Portfolio mit vielfältigen Leistungen zur Beratung im Datenschutz, mit denen wir ein angemessenes Datenschutz-Management zur Umsetzung von rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen schaffen.

Wir unterstützen Sie mit Fachexpertise!

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"Zuverlässige Informationen sind unbedingt nötig für das Gelingen eines Unternehmens."
Christoph Kolumbus

Wie schon Christoph Kolumbus wusste, sind zuverlässige Informationen nötig für das Gelingen eines Unternehmens. Heutzutage kommen jedoch auch Faktoren wie z.B. ein funktionierendes Risikomanagement hinzu. Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe wie das Risikomanagement bei Finanzdienstleistungsinstituten und Leasinggesellschaften ausgestaltet sein sollte und welche Änderungen mit der 5. MaRisk-Novelle auf Sie zukommen.

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