Creditreform Compliance Services

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

In der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen haben wir uns auf die Umsetzung aktueller und überwiegend aufsichtsrechtlicher Aufgabenstellungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie MaRisk- & WpHG-Compliance spezialisiert.

Zudem unterstützen wir Güterhändler (z.B. Kfz-Händler) bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten.

Abgerundet wird das Portfolio mit vielfältigen Leistungen zur Beratung im Datenschutz, mit denen wir ein angemessenes Datenschutz-Management zur Umsetzung von rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen schaffen.

Wir unterstützen Sie mit Fachexpertise!

Geldwäsche Fachtagung 2017

Wir zeigen Ihnen den Weg!

Die Creditreform Geldwäsche Fachtagung 2017 gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Aktualisierung des Geldwäschegesetzes.

Am: 04. Mai 2017, 10:00 – 16:10 Uhr

Ort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf

Vortragstitel:

  • Bedeutung von Risikoanalysen vor dem Hintergrund der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Wesentliche Änderungen im Rahmen der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Geldwäschemeldungen und ihre Folgen anhand von polizeilichen Fallbeispielen und mögliche Szenarien zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Praxisbericht Sonderprüfung für den Bereich Geldwäsche gemäß § 44 KWG
  • Wirtschaftsspionage - Ihre Daten im Visier fremder Nachrichtendienste

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