Creditreform Compliance Services

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

In der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen haben wir uns auf die Umsetzung aktueller und überwiegend aufsichtsrechtlicher Aufgabenstellungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie MaRisk- & WpHG-Compliance spezialisiert.

Zudem unterstützen wir Güterhändler (z.B. Kfz-Händler) bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten.

Abgerundet wird das Portfolio mit vielfältigen Leistungen zur Beratung im Datenschutz, mit denen wir ein angemessenes Datenschutz-Management zur Umsetzung von rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen schaffen.

Wir unterstützen Sie mit Fachexpertise!

C&R Newsletter

Der Sommer steht vor der Tür und wir alle freuen uns auf die warme Jahreszeit.

Diese bringt nicht nur Neuerungen zum optischen Design der Creditreform Gruppe, sondern auch unseren aktuellen Newsletter, in dem wir über die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz informieren und Ihnen ein Update zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie geben.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre der neuen Ausgabe.

Hier können Sie die aktuelle Ausgabe herunterladen und sich für den Newsletter anmelden.

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