Zum 31.01.2014 hat das Bundesfinanzministerium der Finanzen in Zusammenarbeit mit der FIU Deutschland erstmals Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) herausgegeben. Den Verpflichteten
Die Anforderungen des Basel III Pakets werden in Deutschland durch das CRD-IV- Umsetzungspaket erfüllt. In diesem Zusammenhang wurde das Kreditwesengesetz (KWG) zum 01.01.2014 angepasst. Dies
Mit der Entwicklung des Hamburger Compliance-Zertifikats haben sich die Handelskammer Hamburg und PRO HONORE e.V. als innovative Impulsgeber in der Compliance Landschaft positioniert. Nationale und
Nach dem erfolgreichen Compliance-Stammtisch in München, hat die Creditreform Compliance Services zusammen mit der Creditreform Frankfurt Emil Vogt KG zum 1. Compliance-Frühstück in Frankfurt eingeladen.
