Creditreform Compliance Services

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

In der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen haben wir uns auf die Umsetzung aktueller und überwiegend aufsichtsrechtlicher Aufgabenstellungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie MaRisk- & WpHG-Compliance spezialisiert.

Zudem unterstützen wir Güterhändler (z.B. Kfz-Händler) bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten.

Abgerundet wird das Portfolio mit vielfältigen Leistungen zur Beratung im Datenschutz, mit denen wir ein angemessenes Datenschutz-Management zur Umsetzung von rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen schaffen.

Wir unterstützen Sie mit Fachexpertise!

Compliance & Risk Newsletter

Mit Compliance kann man keine Augen zum Leuchten bringen.
Compliance kann man auch nicht unter einen Weihnachtsbaum legen.
Dennoch hoffen wir, dass wir Sie mit unserem Compliance & Risk Newsletter in 2016 begeistern konnten.
Wir wünschen fröhliche Weihnachten, Zeit für Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge sowie Gesundheit, Erfolg und Glück im neuen Jahr.

Aktuelle Themen erwarten Sie:

  • Kennzahlensteuerung von Finanzdienstleistern
  • Zehn-Punkte-Aktionsplan zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität: Einführung eines Transparenzregisters in 2017 geplant
  • Unterliegt Ihr betrieblicher Datenschutzbeauftragter einem Interessenkonflikt?

Hier können Sie die aktuelle Ausgabe herunterladen und sich für den Newsletter anmelden.

Veranstaltungen & Seminare

News

Die Creditreform Compliance Services GmbH verstärkt sich im neuen Bereich Datenschutz Services. Künftig wird das Geschäftsfeld durch Rechtsanwalt Philipp Frenz betreut. mehr...

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