Creditreform Compliance Services

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

In der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen haben wir uns auf die Umsetzung aktueller und überwiegend aufsichtsrechtlicher Aufgabenstellungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie MaRisk- & WpHG-Compliance spezialisiert.

Zudem unterstützen wir Güterhändler (z.B. Kfz-Händler) bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten.

Abgerundet wird das Portfolio mit vielfältigen Leistungen zur Beratung im Datenschutz, mit denen wir ein angemessenes Datenschutz-Management zur Umsetzung von rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen schaffen.

Wir unterstützen Sie mit Fachexpertise!

Compliance & Risk Forum

Das aktuelle Compliance & Risk Forum wird am 29. November 2016 in Wiesbaden stattfinden. Es richtet sich speziell an Banken und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Die Schwerpunkte liegen auf der im Frühjahr veröffentlichten MaRisk-Novelle sowie der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung.
Es erwarten Sie inspirierende Vorträge von Experten und Praktikern.


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Die Creditreform Compliance Services GmbH verstärkt sich im neuen Bereich Datenschutz Services. Künftig wird das Geschäftsfeld durch Rechtsanwalt Philipp Frenz betreut. mehr...

Jährlich gibt die (FIU) einen Bericht heraus, der statistische Auswertungen über u.a. Verdachtsmeldungen nach dem GwG enthält. mehr...

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